Une décision de justice a été rendue récemment, révélant le gel des avoirs de plusieurs institutions financières et d’une maison au Texas appartenant à l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky. Cette décision fait suite à l’arrestation de Mashinsky en juillet, accusé d’avoir escroqué des clients et de les avoir trompés sur la rentabilité de Celsius.
Ordonnance du juge Jed Rakoff
L’ordonnance a été rendue mercredi par le juge Jed Rakoff du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Elle stipule que “des biens et d’autres intérêts” doivent être bloqués, notamment des fonds détenus chez Goldman Sachs, Merrill Lynch et SoFi Bank, ainsi qu’une maison partagée à Austin, au Texas.
Mashinsky | Les problèmes réglementaires de Celsius
Celsius, qui a déposé son bilan l’année dernière et doit des milliards de dollars aux investisseurs, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de plusieurs organismes de réglementation. La Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi le prêteur de crypto-monnaie et Mashinsky en juillet, les accusant d’avoir levé des milliards par le biais de ventes frauduleuses et non enregistrées de “titres d’actifs crypto”. La SEC a également allégué qu’ils ont menti à plusieurs reprises aux investisseurs sur la situation financière de Celsius et manipulé le prix de CEL, le jeton natif de la société.
Outre la SEC, d’autres organismes de réglementation tels que la Commodity Futures Trading Commission et la Federal Trade Commission ont également engagé des poursuites contre Celsius et Mashinsky.
Mashinsky | Caution et plaidoyer de non-culpabilité
Selon des documents judiciaires, Mashinsky a déposé une caution de 40 millions de dollars en juillet. Il a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui.
Conclusion
Le gel des avoirs de l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, témoigne des conséquences juridiques qui pèsent sur lui en raison de la fraude et de la tromperie qu’il aurait commises pendant son mandat. Avec l’implication de multiples régulateurs et agences, l’affaire contre lui et Celsius devrait se poursuivre, apportant un éclairage supplémentaire sur la nature de leurs activités et l’impact potentiel sur les investisseurs.
