Selon des sources anonymes, Cameron Winklevoss, cofondateur de Gemini Trust Co, a été interrogé par le FBI, la SEC et les procureurs de la ville de New York dans le cadre de ses allégations de fraude à l’encontre de Barry Silbert, PDG du Digital Currency Group (DCG). Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre d’une enquête en cours sur les transactions financières de DCG et de sa filiale en faillite, Genesis Global Capital.
Gemini, en tant que principal créancier de Genesis Global, a intenté une action en justice contre DCG et Silbert, alléguant des pratiques de prêt frauduleuses de la part de Genesis et accusant DCG et Silbert d’avoir fourni des informations fausses et trompeuses. Silbert n’a pas été formellement accusé d’un quelconque acte répréhensible.
Réclamations de Gemini et accusations sur les médias sociaux
Cameron Winklevoss s’est emparé des médias sociaux, en particulier de Twitter, pour exprimer ses inquiétudes et accuser Silbert d’être au courant des problèmes d’insolvabilité de Genesis. Il affirme que DCG, Genesis et Silbert ont créé de faux états financiers pour cacher la vérité à Gemini et à d’autres créanciers.
Réponse de DCG à Winklevoss
DCG a rejeté les allégations comme étant sans fondement, diffamatoires et fausses, qualifiant l’action en justice de coup de publicité de la part de Winklevoss. Ils maintiennent que leurs affaires ont toujours été menées de manière légale et éthique.
L’attention des autorités de régulation
La controverse entourant le partenariat entre Gemini et Genesis a attiré l’attention des autorités de régulation. La SEC a déposé une plainte contre Genesis et Gemini pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés, tandis que le département des services financiers de New York a ouvert une enquête distincte sur Gemini.
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