En Australie, l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a engagé une action en justice contre Bit Trade Pty Ltd pour des violations présumées des obligations de conception et de distribution (DDO). Ces obligations visent à protéger les consommateurs et à garantir que les produits financiers sont conçus et distribués de manière responsable. Bit Trade est responsable de la fourniture des services d’échange de crypto-monnaies Kraken aux clients australiens.
Australie | Bit Trade ne respecte pas la détermination du marché cible
Les allégations de l’ASIC à l’encontre de Bit Trade tournent autour du fait que la société n’a pas procédé à une détermination du marché cible pour son produit de négociation sur marge. Cette détermination est une exigence du cadre DDO et vise à faire correspondre le produit aux besoins des clients. Le produit d’opérations sur marge de Bit Trade fonctionne comme une facilité de crédit, permettant aux clients d’acheter et de vendre des crypto-actifs sélectionnés sur Kraken à l’aide d’un crédit. Ce crédit peut représenter jusqu’à cinq fois la valeur des actifs utilisés comme garantie, ce qui présente des risques financiers importants pour les consommateurs.
Pertes importantes pour les clients
Depuis le début du DDO en octobre 2021, au moins 1 160 clients ont utilisé le produit de négociation sur marge de Bit Trade, ce qui a entraîné une perte cumulée d’environ 12,95 millions de dollars australiens (8,35 millions de dollars). Ces pertes ont incité l’ASIC à prendre des mesures contre Bit Trade.
Bit Trade Australie | Surveillance réglementaire et protection des consommateurs
La vice-présidente de l’ASIC, Sarah Court, a souligné l’importance du contrôle réglementaire dans le secteur des crypto-monnaies pour protéger les consommateurs. Les procédures civiles contre Bit Trade rappellent à l’industrie que les produits seront examinés de près pour assurer la conformité avec les obligations réglementaires. Sarah Court a déclaré que l’objectif de ces procédures est de protéger les consommateurs.
Australie | La poursuite de la fourniture par Bit Trade du produit d’échange de marge
Malgré les préoccupations de l’ASIC soulevées en juin 2022, Bit Trade a continué à offrir son produit de négociation sur marge aux clients australiens via Kraken sans établir une détermination du marché cible. Ce comportement continu a incité l’ASIC à demander des déclarations, des sanctions pécuniaires et des injonctions pour empêcher Bit Trade de continuer à fournir le produit.
Prochaines étapes
La date de la première audience de gestion de l’affaire doit encore être fixée par la Cour. Les procédures judiciaires de l’ASIC à l’encontre de Bit Trade visent à traiter les manquements présumés à la conformité avec le DDO et à demander des sanctions appropriées pour protéger les consommateurs.
