Lors d’un récent coup de filet, les douanes de Hong Kong ont mis au jour une opération de blanchiment d’argent. Ils ont saisi des actifs et procédé à de multiples arrestations. L’opération « Fencing », visait un syndicat accusé d’avoir blanchi environ 1,5 milliard de dollars via des sociétés écrans et de cryptos.
Détails de l’opération de blanchiment basée sur les crypto-monnaies
Le 7 août, les agents des douanes de Hong Kong ont mené une opération, réussie contre le système de blanchiment d’argent. La police a arrêté quatre personnes, âgées de 31 à 66 ans, impliquées dans un réseau de blanchiment de cryptomonnaies. Ces individus étaient les principaux acteurs du syndicat, dirigeant des opérations financières complexes à travers l’Asie-Pacifique.
D’août 2020 à août 2022, le groupe a géré des fonds suspects d’un montant total d’environ 1,5 milliard de dollars, en les faisant transiter par diverses sociétés commerciales. Si reconnus coupables, ces suspects risquent de lourdes peines en vertu de l’ordonnance sur les crimes graves et organisés. Ces peines pourraient s’élever jusqu’à 5 millions de dollars d’amende et 14 ans d’emprisonnement.
Crypto-monnaie et blanchiment d’argent | Poursuite de la répression par les autorités de Hong Kong
Cette récente arrestation s’inscrit dans le cadre de mesures répressives prises par les autorités locales pour lutter contre la criminalité financière. Avec l’essor du marché mondial des cryptomonnaies, les escrocs ciblent ce secteur pour des activités illicites. Suite à une plainte pour escroquerie, les autorités ont procédé à l’arrestation de quatre individus ayant utilisé de faux billets. La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a également mis en garde les investisseurs. Cette mise en garde est dirigée contres les entités qui se livrent à des activités frauduleuses liées aux actifs virtuels ou qui opèrent sans licence appropriée.
