Parmi les derniers updates sur la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé les frères Jonathan et Tanner Adam pour avoir orchestré un système pyramidal de 60 millions de dollars impliquant une plateforme frauduleuse d’échange de cryptomonnaies, a annoncé le régulateur. La SEC accuse les deux frères d’avoir orchestré une pyramide de 60 millions de dollars sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies.
Updates SEC | Plainte contre des escrocs
Le schéma aurait escroqué plus de 80 investisseurs entre janvier 2023 et juin 2024. Selon la plainte de la SEC, Adams a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements mensuels allant jusqu’à 13,5%. Ils ont allégué que Jonathan Adam avait développé un « bot » de trading automatisé qui pouvait identifier des opportunités d’arbitrage rentables sur une plateforme d’actifs cryptographiques. De son côté, la SEC déclare que quelqu’un a complètement fabriqué ces affirmations.
La commission a également ordonné le gel d’urgence des avoirs des frères et de leurs sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.
Un mode de vie financé par la fraude ?
Les fonds auraient été détournés pour des dépenses personnelles de luxe, notamment l’achat d’un condominium de 30 millions de dollars à Miami pour Tanner Adam. Jonathan Adam aurait également utilisé 480 000 dollars de ces fonds pour acquérir des véhicules de loisirs.
Updates SEC | Contenu de la plainte
La plainte révèle également que Jonathan n’a pas divulgué ses condamnations antérieures pour trois chefs d’accusation de fraude en matière de valeurs mobilières. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis, des intérêts préliminaires et des sanctions civiles à l’encontre des frères.
Cette affaire souligne la répression continue de l’agence contre les stratagèmes frauduleux liés aux crypto-monnaies. Cette affaire met également en évidence les risques que l’espace évolutif des actifs numériques fait courir aux investisseurs.
