La SEC porte plainte contre Binance pour malversations et violations de la loi
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Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre la bourse de crypto-monnaies Binance et son PDG, Changpeng Zhao (CZ), alléguant des malversations majeures et des violations de la loi. L’autorité de régulation estime que Binance devrait se voir interdire de poursuivre ses activités aux États-Unis. L’action en justice comprend des allégations d’illégalités similaires à celles formulées à l’encontre de la bourse de crypto-monnaies FTX, qui a échoué, et de sa société de trading sœur Alameda Research, y compris l’utilisation abusive de fonds et d’éventuelles manipulations du marché. La SEC et la Commodity Futures Trading Commission ont toutes deux allégué que Binance avait courtisé des clients américains bien qu’elle soit offshore et ne soit pas enregistrée aux États-Unis, et qu’elle avait peu de séparation entre ses opérations américaines et offshore, comme l’exige la loi.
La SEC demande des comptes sur les finances de Binance
Dans le cadre de son action en justice, la SEC a demandé une ordonnance de comptabilisation immédiate des finances de Binance et de Binance.US, le gel et le rapatriement des actifs, la conservation des documents et la nomination d’un administrateur judiciaire pour les actifs de Binance. Binance a déclaré qu’elle défendrait vigoureusement sa plateforme et a nié les allégations de la SEC selon lesquelles elle aurait transféré puis utilisé des fonds de clients à des fins incluant l’achat de BUSD, son propre stablecoin.
Binance-Us Funds Allegedly Commingle Din An Account Held by a Zhao-Controlled Entity
(Les fonds de Binance-Us auraient été mélangés sur un compte détenu par une entité contrôlée par Zhao)
La SEC affirme que des milliards de dollars américains de fonds de clients de Binance et de Binance.US ont été mélangés sur un compte détenu par une entité contrôlée par Zhao, connue sous le nom de Merit Peak Limited. La plainte allègue également que Binance a utilisé les fonds des clients acheminés vers Merit Peak pour acheter BUSD. L’autorité de régulation a déclaré que cela présentait un risque de contrepartie non divulgué pour les investisseurs. Le compte de la Silvergate Bank détenu par Merit Peak a ensuite reçu, en tant que compte de passage, plus de 20 milliards de dollars, dont une partie a été envoyée à une société fiduciaire anonyme dans le cadre de transferts qui semblent liés à l’achat de BUSD. On craint que le transfert de ces fonds ait été effectué d’une manière que les courtiers, les bourses et les chambres de compensation réglementés ne devraient pas être en mesure de faire.
Binance estime à plus de 1,47 million le nombre de ses clients américains
Binance a été commercialisé ouvertement à tous les clients depuis son lancement jusqu’à au moins septembre 2019. La SEC affirme qu’elle avait estimé en août 2019 qu’elle avait plus de 1,47 million de clients américains, et qu’elle suivait les activités de ses clients et savait d’où ils se connectaient. Elle savait également que l’exclusion des clients américains porterait un coup sévère à ses activités.
Aucune séparation entre Binance et Binance.US
Bien que les deux sociétés aient tenté de se séparer aux yeux du public, la SEC affirme que Binance a effectivement contrôlé Binance.US, ce qui remet en question la conformité légale des deux sociétés. La SEC affirme également que Binance dispose d’un « réseau opaque de personnes morales » enregistrées dans diverses juridictions. La SEC dispose d’une pléthore de messages internes similaires à ceux cités dans la plainte de la CFTC, qui cite également des communications entre employés.
Binance accusée de ne pas respecter les lois américaines contre le blanchiment d’argent
La SEC et la CFTC ont toutes deux accusé Binance de ne pas se conformer aux lois américaines contre le blanchiment d’argent, bien qu’aucune de ces agences n’applique ces lois. Le département du Trésor américain n’a pas encore fait de commentaires sur Binance, mais s’il y a des soupçons de violation des sanctions, les preuves incluses dans les poursuites civiles pourraient être utilisées pour soutenir des mesures d’exécution distinctes par les départements du Trésor et de la Justice.
