Le fugitif de la crypto-monnaie et fondateur de Terraform Labs, Kwon Do-hyung, qui fait face à des accusations de fraude aux États-Unis et en Corée du Sud, n’a « aucun » actif identifiable dans son pays natal, la Corée du Sud, ont déclaré les procureurs vendredi. M. Kwon, qui est à l’origine du projet de cryptage Terra-Luna de 40 milliards de dollars qui a échoué en mai dernier, a été arrêté au Monténégro le 23 mars pour avoir prétendument utilisé un faux passeport pour voyager avec le directeur financier de Terraform, Han Chang-jun.
Les procureurs sud-coréens ont déclaré que neuf anciens et actuels cadres de Terraform Labs ont illégalement perçu 414,5 milliards de wons (314,2 millions de dollars) dans le cadre du projet, a rapporté la chaîne d’information publique KBS. Les procureurs du district sud de Séoul ont confirmé à Forkast par message texte qu’ils avaient reçu la nouvelle. Les procureurs ont déclaré qu’environ 91,4 milliards de wons du montant indiqué appartenaient à Kwon, mais ont confirmé que ses actifs ne relevaient pas de leur juridiction. Les procureurs locaux ont temporairement saisi les biens du cofondateur de Terraform, Shin Hyun-seung, également connu sous le nom de Daniel Shin, y compris des biens immobiliers et des voitures importées. Les procureurs allèguent que Shin a illégalement profité de plus de 154 milliards de wons du projet Terra Luna, qui s’est effondré. Les autorités locales ont récemment demandé à Binance et à d’autres bourses mondiales de geler les crypto-monnaies qui, selon elles, appartiennent à M. Shin, a indiqué un porte-parole du ministère public à Forkast dans un message texte. Bien que la porte-parole ait refusé de révéler la date exacte de la demande, elle a déclaré que Binance n’avait pas répondu à sa demande. Les réclamations et les demandes reconventionnelles concernant la propriété de Kwon se répètent depuis des mois. En septembre, les procureurs ont déclaré qu’ils avaient demandé à OKX et KuCoin de geler 39 milliards de wons (29,6 millions de dollars) en cryptocurrences appartenant à Do Kwon, qui étaient détenus sur Binance via le portefeuille numérique de Luna Foundation Guard, affilié à Kwon, sur l’échange. transactionnel. Do Kwon a réfuté ces allégations sur Twitter, affirmant qu’il n’avait jamais utilisé ces bourses. La Corée du Sud et les États-Unis ont demandé aux autorités du Monténégro d’extrader M. Kwon pour fraude et violation des lois sur les valeurs mobilières. M. Kwon et Terraform Labs ont déclaré à plusieurs reprises que ces allégations étaient sans fondement et motivées par des considérations politiques. En mars, un tribunal sud-coréen a rejeté pour la deuxième fois la demande de mandat d’arrêt présentée par les procureurs à l’encontre de Daniel Shin, réaffirmant qu’il ne le considérait pas comme un risque de fuite ni comme un élément de preuve susceptible d’être utile à l’enquête sur la débâcle de la crypto-monnaie Terra Luna, ainsi que sur la manipulation des stablecoins. Le tribunal a rejeté le mandat d’arrêt à l’encontre de M. Shin en décembre.
