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Selon le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), un organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, le Qatar doit apporter des am\u00e9liorations significatives \u00e0 sa r\u00e9ponse au financement du terrorisme. L’organisme de surveillance a accus\u00e9 le Qatar de ne pas avoir suffisamment de contr\u00f4les et de devoir mieux comprendre \u00ab\u00a0les formes plus complexes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme\u00a0\u00bb. Le rapport a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 mercredi apr\u00e8s un r\u00e9sum\u00e9 des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prises lors d’une visite sur place du 19 juin au 7 juillet 2022.<\/p>\n
Malgr\u00e9 ces lacunes, le rapport indique que le Qatar a \u00ab\u00a0une bonne compr\u00e9hension globale des risques de blanchiment de capitaux et de terrorisme\u00a0\u00bb au niveau national. Toutefois, le GAFI a ajout\u00e9 qu’il restait du travail \u00e0 faire pour s’assurer que les autorit\u00e9s charg\u00e9es de l’application de la loi et les superviseurs mettent en \u0153uvre ces r\u00e9formes, en particulier en ce qui concerne le syst\u00e8me judiciaire du Qatar. Bien que le Qatar enqu\u00eate sur un plus grand nombre de cas de blanchiment d’argent, le nombre de cas poursuivis reste faible.<\/p>\n
Raja Kumar, le pr\u00e9sident du GAFI, a appel\u00e9 les ministres des finances de certaines des sept \u00e9conomies les plus influentes du monde, collectivement connues sous le nom de G-7, \u00e0 mettre en \u0153uvre les recommandations de l’organisme de surveillance et \u00e0 mettre fin aux \u00ab\u00a0espaces de non-droit\u00a0\u00bb. M. Kumar a exhort\u00e9 le G7 \u00e0 prendre l’initiative de r\u00e9glementer les crypto-monnaies, notamment en s’attaquant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, ainsi qu’\u00e0 la r\u00e8gle des voyages, qui exige que les fournisseurs de services de crypto-monnaies partagent certaines informations sur les transactions afin d’emp\u00eacher les criminels et les terroristes d’en faire un usage abusif. M. Kumar a soulign\u00e9 qu’il ne devrait pas y avoir de refuge virtuel pour les transactions financi\u00e8res illicites.<\/p>\n
En r\u00e9sum\u00e9, le GAFI a critiqu\u00e9 la r\u00e9ponse du Qatar au financement du terrorisme, appelant \u00e0 de meilleurs contr\u00f4les et \u00e0 une meilleure compr\u00e9hension des op\u00e9rations complexes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Bien que le Qatar ait une compr\u00e9hension globale de ces risques, il reste du travail \u00e0 faire pour s’assurer que les forces de l’ordre et les superviseurs mettent en \u0153uvre les r\u00e9formes n\u00e9cessaires. En outre, le GAFI a soulign\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 d’agir contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, appelant le G-7 \u00e0 prendre l’initiative de r\u00e9glementer les crypto-monnaies.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Le Qatar doit am\u00e9liorer sa r\u00e9ponse au financement du terrorisme, d\u00e9clare l’organisme de surveillance . Selon le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), un organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, le Qatar doit apporter des am\u00e9liorations significatives \u00e0 sa r\u00e9ponse au financement du terrorisme. L’organisme de surveillance a accus\u00e9 le Qatar […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9009,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[18],"class_list":{"0":"post-9776","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-uncategorized","8":"tag-marche"},"yoast_head":"\n