Délit d’initié sur les crypto-monnaies : Ishan Wahi condamné à deux ans d’emprisonnement
L’ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans la première affaire de délit d’initié en crypto-monnaie aux États-Unis. Wahi a été reconnu coupable d’avoir renseigné son frère, Nikhil Wahi, et leur ami, Sameer Raman, sur des jetons qui devaient être cotés sur la bourse de crypto-monnaies Coinbase.
L’escroquerie
Après qu’Ishan Wahi a partagé ces informations commerciales confidentielles, ses complices les ont utilisées pour effectuer des transactions rentables. Cette activité a permis aux conspirateurs de gagner 1,5 million de dollars en gains illicites. Mardi, le juge Loretta A. Preska du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a condamné Wahi à deux ans de prison pour avoir partagé les informations commerciales confidentielles.
Réponse de l’accusation
Le procureur Damian Williams souligne que l’accusé, Ishan Wahi, qui avait déjà plaidé coupable de deux chefs d’accusation pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, a violé la confiance que lui avait accordée son employeur. M. Williams ajoute que « la peine prononcée aujourd’hui devrait envoyer un signal fort à tous les participants aux marchés des crypto-monnaies, leur indiquant que les lois s’appliquent bel et bien à eux ».
Les lois sur le délit d’initié en action
Williams déclare également que « le district sud de New York demandera des comptes à ceux qui se livrent à des délits d’initiés, que leur conduite illégale se produise sur les marchés boursiers ou sur le marché des crypto-actifs. » Cette affaire constitue un développement important dans l’application des lois sur les délits d’initiés, car les marchés des crypto-monnaies ont jusqu’à présent échappé à l’examen réglementaire.
Découverte du stratagème
Le stratagème a été découvert le 12 avril après qu’un compte Twitter populaire a publié un message sur un portefeuille de la blockchain Ethereum (ETH). Ce portefeuille avait acheté des actifs en crypto-monnaie d’une valeur de plusieurs milliers de dollars environ vingt-quatre heures avant qu’ils ne figurent sur la liste des actifs de Coinbase. Le 15 mai, Wahi a tenté de quitter le pays en achetant un billet d’avion pour l’Inde. L’objectif était d’éviter d’avoir à assister à une réunion de Coinbase concernant la fuite du listing. Cependant, les forces de l’ordre l’ont empêché d’embarquer sur le vol.
