L’entreprise Nexo ferme deux filiales en Angleterre et fait l’objet d’une enquête en Bulgarie
La société de prêt de crypto-monnaies basée à Londres, Nexo (NEXO), aurait fermé deux de ses filiales situées au Royaume-Uni le 11 mai dernier, selon Bloomberg News.
En outre, Nexo fait actuellement l’objet d’une enquête en Bulgarie pour son implication présumée dans un réseau de criminalité organisée, a noté l’article de Bloomberg.
Les filiales Nexo Financial Services Ltd. et Nexo Clearing and Custody Ltd. ont été fermées à la demande de la société aux autorités britanniques.
Une restructuration en cours pour Nexo
Le co-fondateur d’Nexo, Antoni Trenchev, a affirmé qu’il s’agissait d’une décision de » restructuration » de l’ensemble de l’entreprise.
Selon Trenchev, Nexo » repense la manière » dont elle » sert ses clients « , mais il n’envisage pas de quitter le marché britannique.
Les autorités bulgares enquêtent depuis des mois
En janvier, les autorités bulgares ont perquisitionné les bureaux de Nexo à Sofia dans le cadre de l’enquête en cours.
En février, les autorités bulgares ont inculpé quatre employés de Nexo pour des activités bancaires non autorisées, des blanchiments d’argent, des délits informatiques et fiscaux. Les procureurs ont affirmé que ces quatre personnes formaient un groupe de criminalité organisée.
Les ennuis judiciaires de Nexo
Cependant, ce n’est pas la seule dispute juridique à laquelle Nexo est confrontée. En juin 2020, la Security and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a condamné la société à une pénalité de 22,5 millions de dollars pour n’avoir pas enregistré son produit de prêt aux particuliers.
En janvier, Nexo a conclu un accord avec la SEC en payant 45 millions de dollars d’amendes.
Cette situation montre que les plateformes de prêt de crypto-monnaies doivent être transparentes et conformes aux réglementations en vigueur dans les différents pays où elles opèrent. Les enquêtes en cours continuent de renforcer l’idée que les régulateurs surveillent attentivement les pratiques de ces entreprises et s’efforcent de garantir la sécurité des investisseurs et des consommateurs.
