Alexander Vinnik, cofondateur de BTC-e, espère un échange de prisonniers
Alexander Vinnik, cofondateur de l’échange de crypto-monnaies russe BTC-e, aujourd’hui disparu, fait actuellement l’objet d’accusations de blanchiment d’argent aux États-Unis. Toutefois, selon un rapport du Wall Street Journal, Vinnik reste optimiste quant à sa participation à un échange de prisonniers contre le journaliste capturé Evan Gershkovich.
L’affaire Vinnik et les négociations sur l’échange de prisonniers
Les documents déposés par l’avocat de M. Vinnik expliquent qu’il a fait l’objet de négociations politiques sur un échange de prisonniers avec la Russie au plus haut niveau du gouvernement. Le dossier souligne l’impact de la perception du public sur ces négociations politiques de haut niveau.
Ce document se rapporte spécifiquement à une demande visant à permettre à Vinnik de discuter plus largement des documents issus de la procédure de communication des pièces.
Les allégations contre Vinnik
Vinnik est accusé d’avoir exploité BTC-e et, ce faisant, d’avoir volé des identités et facilité le blanchiment d’argent, y compris de fonds provenant du pirate informatique de Mt. Gox. Les procureurs affirment en particulier que des fonds liés aux comptes administratifs de BTC-e ont été transférés directement sur des comptes bancaires contrôlés par Vinnik et que ce dernier était le propriétaire effectif d’au moins une des sociétés impliquées dans les activités de BTC-e.
Absence de mesures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent
BTC-e ne disposerait d’aucune procédure de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), ce qui permettrait aux criminels d’utiliser la bourse en toute liberté. L’expert en analyse de crypto-monnaies Elliptic a précédemment suggéré que BTC-e a traité une partie des bitcoins tracés à Fancy Bear, un appareil de piratage de l’État russe qui a été suggéré comme étant l’entité derrière le piratage de la Convention nationale démocrate en 2016.
Les suites de l’affaire BTC-e
La BBC a rapporté que les actifs appartenant à Wex, le successeur de BTC-e, ont finalement été remis au Service fédéral de sécurité russe (FSB).
Le plaidoyer de Vinnik
M. Vinnik a plaidé non coupable des 21 chefs d’accusation retenus contre lui aux États-Unis et a laissé entendre qu’il n’avait pas de pouvoir de décision sur la plateforme.
Conclusion
L’affaire Vinnik met en évidence l’importance de la mise en œuvre de mesures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des crypto-monnaies afin de prévenir les activités criminelles telles que le blanchiment d’argent et l’usurpation d’identité. En outre, les négociations internationales entourant l’affaire Vinnik démontrent les enjeux élevés de telles affaires et la façon dont elles peuvent potentiellement conduire à des échanges de prisonniers et à d’autres manœuvres politiques.
