La plateforme d’investissement dans les crypto-monnaies, Morgan DF Fintoch, vole 31,6 millions de dollars dans une prétendue escroquerie à la sortie
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Morgan DF Fintoch, une prétendue plateforme d’investissement cryptographique américaine, aurait volé des fonds d’utilisateurs d’une valeur de 31,6 millions de dollars le 22 mai 2022. Les données sur la chaîne montrent que les fonds, principalement des USDT sur BSC, ont été pontés vers de multiples adresses sur TRON et Ethereum au cours de l’après-midi du 22 mai.
Réclamations des utilisateurs
Les utilisateurs ont commencé à se plaindre le 23 mai de leur incapacité à retirer des fonds, alors que la société n’a pas encore répondu publiquement. En fait, le dernier tweet de la société était une vidéo Youtube sur le lancement de la chaîne publique FINTOCH FTC à Dubaï le 23 mai. CryptoSlate a tenté de joindre Fintoch pour un commentaire, mais la société n’était pas disponible.
Fausses déclarations
DFintoch a été lancé le 24 mai 2022 et s’est vanté de retours sur investissements allant jusqu’à 1% sur une base quotidienne, ou 365% par an. Ce retour sur investissement était beaucoup plus élevé que tout retour sur investissement légitime offert dans l’industrie cryptographique, la plupart des échanges offrant des retours sur investissement allant jusqu’à 4% par an dans la plupart des juridictions.
La société a également prétendu à tort être soutenue par le géant bancaire américain Morgan Stanley. Cependant, le prêteur de Wall Street a déclaré publiquement qu’il n’avait aucun lien avec Fintoch et que le projet utilisait les logos et la marque de la banque sans autorisation.
Fausse identité
Des enquêtes plus approfondies sur son équipe ont montré que le PDG de la société, Bob Lambert, n’était pas une personne réelle, mais un acteur rémunéré appelé Mike Provenzano. Il n’est pas clair si les photos utilisées l’ont été avec permission ou non, et CryptoSlate a tenté de joindre Provenzano pour un commentaire, mais il n’était pas non plus disponible.
Fausses affirmations : Famille royale des Émirats arabes unis
Dans une vidéo promouvant le lancement de Fintoch Chain, il a été affirmé que la famille royale des Émirats arabes unis était présente à l’événement. Or, rien n’indique que le gouvernement ou la famille royale des Émirats arabes unis soit impliqué de quelque manière que ce soit dans le projet.
Avertissement aux investisseurs
Récemment, l’autorité de surveillance des marchés de Singapour a émis un avertissement à propos de la société, déclarant qu’elle prétendait faussement avoir obtenu l’approbation du régulateur pour opérer dans le pays, et a averti les investisseurs de cesser immédiatement toutes les activités et transactions avec la plateforme.
En conclusion, Morgan DF Fintoch aurait organisé une escroquerie à la sortie, dérobant 31,6 millions de dollars de fonds d’utilisateurs. La société a également prétendu à tort offrir des rendements élevés, être soutenue par Morgan Stanley et avoir l’autorisation d’opérer à Singapour. Il est important que les investisseurs fassent preuve de prudence et qu’ils étudient minutieusement toute opportunité d’investissement.
