Les autorités enquêteraient sur Binance France pour des infractions présumées concernant la fourniture de services financiers illégaux. Le rapport implique également une accusation de « blanchiment d’argent aggravé ». Le journal Le Monde a été le premier à rapporter la nouvelle.
Selon ce rapport, Binance fait l’objet d’une « enquête préliminaire » menée par le service d’enquête judiciaire financière sous la direction de Paris depuis février 2022. Le bureau du procureur de Paris a confirmé ce rapport.
Des accusations contre Binance France
L’enquête porte sur l’allégation « d’exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur des actifs numériques (PSAN), d’une part, et, d’autre part, de faits de blanchiment aggravé, par concurrence avec des opérations d’investissement, dissimulation, conversion, cette dernière étant effectuée par des auteurs d’infractions ayant généré des profits », selon le rapport. Binance a été enregistré en 2022 en tant que PSAN en France. Il compte Paris, ainsi que Dubaï, parmi ses centres régionaux – et un nombre considérable de ses milliers de membres du personnel sont basés dans la région.
Réponse de Binance France
Binance a affirmé avoir reçu une visite sur place la semaine dernière par des autorités locales. La société affirme que cela faisait partie des obligations réglementaires standard. « Binance investit un temps considérable et des ressources pour collaborer avec les forces de l’ordre à l’échelle mondiale. Nous respectons toutes les lois en France, tout comme nous le faisons sur tous les marchés que nous exploitons. Nous ne commenterons pas les détails des enquêtes réglementaires ou des forces de l’ordre, sauf pour dire que les informations sur nos utilisateurs sont stockées de manière sécurisée et ne sont fournies aux autorités que sur présentation d’un justificatif approprié documenté », a déclaré un porte-parole de Binance.
Les poursuites n’en finissent plus …
Cette nouvelle intervient alors que la bourse est également confrontée à plusieurs actions en justice aux États-Unis. Binance a été poursuivi par la Securities and Exchange Commission en juin dernier pour avoir prétendument menti aux clients et détourné des capitaux. Il avait été auparavant poursuivi par la Commodity Futures Trading Commission, le régulateur des produits dérivés.
Encore un article au top , merci Captain.
La France place forte régionale de Binance serait-elle entrain d’apporter sa pierre à l’édifice du futur CBDC euro digital ?
En tout cas les temps sont durs pour Binance….