Arnaque Crypto : La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé des accusations contre un couple, les accusant d’avoir participé à des activités cryptographiques illicites qui ont escroqué plus d’une centaine de personnes. Le prétendu schéma impliquait un pool de matières premières numériques qu’ils ont nommé “Blessings of God Thru Crypto”.
Arnaque Crypto | Un faux investissement attrayant
Selon les allégations de l’autorité de régulation, le couple aurait conçu une entreprise d’investissement trompeuse, attirant des investisseurs sans méfiance à travers les États-Unis avec des promesses de rendements lucratifs grâce à leur pool de cryptomonnaie.
Le couple du Tennessee, Michael et Amanda Griffis, qui possède une entreprise immobilière à Clarksville, est accusé d’avoir escroqué au moins 6 millions de dollars auprès de plus de 100 victimes en l’espace de six mois grâce à une escroquerie d’investissement frauduleuse.
Utiliser le nom de Dieu pour tromper les gens
La CFTC a accusé les Griffis d’inciter les gens à rejoindre un pool de matières premières appelé “Blessings of God Thru Crypto” pour échanger des contrats à terme sur des actifs numériques, avec la garantie d’investissements sécurisés et de grandes récompenses, dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral mardi.
De plus, les victimes se voyaient promettre que les transactions seraient effectuées conformément aux recommandations d’une personnalité connue uniquement sous le nom de “Coach Wendy”, qui aurait à sa disposition un groupe de traders financiers qualifiés.
Le couple prétendait également que les fonds des investisseurs seraient en sécurité et qu’ils en garderaient le contrôle tout en les utilisant pour négocier des “contrats à terme cryptos” sur la plateforme de trading “Apex Trading Platform”. Malheureusement, les bénédictions qui avaient été promises n’étaient en réalité qu’une couverture pour leur comportement malhonnête.
Selon la plainte, les défendeurs “ont faussement prétendu que les fonds du pool seraient en sécurité et sous leur contrôle, que les participants au pool pouvaient s’attendre à des gains élevés et que les défendeurs utiliseraient les fonds du pool pour négocier des “contrats à terme cryptos””.
Arnaque Crypto | Des indications d’arnaque cryptographique : Interdiction de retrait
Le couple a effectué environ 855 000 dollars de “paiements de Ponzi” à cinq personnes pour maintenir tout le schéma. Cependant, ils auraient refusé les demandes d’autres participants pour retirer de l’argent du pool, qui était ouvert de juillet 2022 à janvier 2023, selon la plainte.
Le directeur de l’application des lois de la CFTC, Ian McGinley, a déclaré ce qui suit :
“Les défendeurs ont trahi les participants de leur pool et ils ont profité de cette trahison. Le dépôt d’aujourd’hui renforce l’engagement de longue date de la CFTC à tenir responsables ceux qui profitent des victimes”.
En plus de demander des dommages-intérêts monétaires pour les victimes de l’escroquerie, la plainte de la CFTC demande une interdiction à vie de la participation du couple dans le commerce des matières premières et leur enregistrement auprès de l’agence.
