Ces derniers mois, les projecteurs se sont braqués sur la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en raison de sa surveillance accrue des plateformes de crypto-monnaies. Avec une série de poursuites judiciaires, ici face à Titan Global Capital, l’organisme de réglementation montre clairement qu’il n’hésitera pas à intervenir lorsqu’il estimera que des entreprises dépassent les bornes.
Des poursuites très médiatisées secouent le monde de la cryptographie
Parmi les défendeurs de ces poursuites figurent certains des acteurs les plus importants du secteur, dont Binance, Coinbase et Gemini. Mais la SEC ne s’est pas arrêtée aux grands acteurs. Même des entités moins connues, comme Titan, font l’objet d’accusations de pratiques commerciales douteuses. Ces sociétés sont accusées de divers délits, allant du gonflement de leurs chiffres au non-respect des normes du secteur.
Déclarations trompeuses de Titan Global Capital aux investisseurs
L’une des affaires notables qui a retenu l’attention du public est celle de Titan Global Capital Management USA LLC. Selon un communiqué de presse de la SEC, entre août 2021 et octobre 2022, Titan a été reconnu coupable de publicité trompeuse. La société vantait les performances hypothétiques de ses services, suggérant des gains potentiels annualisés pouvant atteindre 2 700 %.
Le problème ? La SEC affirme que ce chiffre stupéfiant provient de données de performance couvrant à peine trois semaines. Une telle affirmation peut facilement influencer les traders inexpérimentés, en leur faisant croire qu’ils sont tombés sur une opportunité en or.
En outre, Titan, qui s’enorgueillit d’un portefeuille d’investisseurs diversifié comprenant de grands noms comme Andreessen Horowitz et plusieurs célébrités, s’est retrouvée dans des eaux plus profondes. La SEC lui reproche d’avoir utilisé des clauses de couverture inappropriées, donnant l’impression trompeuse que les clients renonçaient à des droits auxquels ils ne pouvaient légalement renoncer. D’autres accusations portent sur l’utilisation de la signature des clients sans autorisation et la fourniture d’informations trompeuses sur la conservation des actifs.
Il est intéressant de noter que l’accusation d’utilisation abusive de la signature a été mise en évidence sur la base des informations communiquées par Titan à la SEC, apparemment dans le but de rectifier une erreur interne.
Titan Global Capital opte pour un règlement à l’amiable
En réponse à l’action en justice, Osman Nawaz, qui dirige l’unité des instruments financiers complexes de la SEC chargée de l’application de la loi, a lancé un avertissement sévère. Il a souligné l’importance de l’exactitude des informations communiquées aux investisseurs. Se référant aux publicités et aux informations de Titan, M. Nawaz a indiqué que cette affaire devrait servir d’avertissement à tous les conseillers pour qu’ils veillent à une conformité totale.
Titan, dans l’esprit de son geste d’autodénonciation antérieur, semble collaborer avec la SEC. Bien qu’elle n’ait ni confirmé ni nié les allégations, elle a accepté de payer une amende civile substantielle d’un montant total de 850 000 dollars, destinée à être versée aux clients lésés. En outre, elle a accepté de restituer 192 454 dollars.
Pour couronner le tout, Titan a également accepté un blâme et une ordonnance de cessation et de désistement.
Alors que l’espace cryptographique continue de se développer et d’évoluer, il est évident que les organismes de réglementation tels que la SEC surveilleront de près les entreprises afin de s’assurer qu’elles opèrent dans les limites de la loi.
