La 9e Haute Cour pénale d’Anatolie, en Turquie, a prononcé une lourde peine de prison à l’encontre de Faruk Fatih Özer, l’ancien PDG de la bourse de crypto-monnaies Thodex, aujourd’hui disparue. Les chefs d’accusation retenus contre Özer sont les suivants : “création, gestion et appartenance à une organisation”, “fraude qualifiée” et “blanchiment de valeurs immobilières”. Le tribunal a également imposé une amende de 5 millions de dollars.
Özer Thodex | Les frères et sœurs également condamnés
Les frères et sœurs d’Özer ont également été condamnés pour leur implication présumée dans le scandale de la crypto-monnaie. Les accusations et les peines reflètent celles d’Özer. Thodex était une plateforme d’échange de crypto-monnaies de premier plan en Turquie avant son effondrement soudain en 2021, laissant les utilisateurs avec des pertes importantes et sans avertissement.
La fuite et l’extradition d’Özer
Après que Thodex a cessé ses activités, Özer a fui le pays avec les actifs des utilisateurs, dont la valeur a été estimée jusqu’à 2,6 milliards de dollars. Certaines sources ont rapporté le chiffre de 2 milliards de dollars, tandis que l’acte d’accusation du procureur l’a estimé à 356 millions de lires, soit l’équivalent de 13 millions de dollars. En août 2022, Özer a été arrêté en Albanie, puis extradé vers la Turquie en avril 2023.
Thodex | Défense d’Özer et déroulement du procès
Tout au long du procès, Özer a clamé son innocence et s’est dit victime d’une erreur judiciaire. Il a affirmé que Thodex était une entreprise de crypto-monnaie légitime qui avait malheureusement échoué. Cependant, le tribunal l’a déclaré coupable et lui a infligé une longue peine d’emprisonnement.
Décisions de justice et exonérations
Au total, 21 accusés ont participé au procès. Seuls cinq d’entre eux ont personnellement comparu devant le tribunal, tandis que les 16 autres ont été blanchis des allégations de “fraude qualifiée” en raison de l’insuffisance des preuves. Quatre accusés ont été libérés immédiatement et les autres ont été condamnés à des peines variables en fonction de leur rôle respectif dans l’escroquerie présumée.
Özer Thodex | Conclusion
La condamnation de Faruk Fatih Özer et de ses frères et sœurs marque une étape importante dans le scandale de la bourse de crypto-monnaies Thodex. Cette affaire rappelle les risques potentiels associés aux investissements dans les crypto-monnaies et l’importance de la surveillance réglementaire dans ce secteur. Les poursuites judiciaires engagées contre Özer et ses coaccusés visent à rendre justice aux victimes de l’effondrement de Thodex et à décourager les futures activités frauduleuses sur le marché des crypto-monnaies.
