Scandale : Les chercheurs ont révélé ce qu’ils prétendent être une histoire des nombreux liens entre Tether et divers types d’activités criminelles. Bien qu’il soit important de souligner que, jusqu’à présent, aucune agence d’application de la loi aux États-Unis n’a inculpé Tether ou l’un de ses dirigeants actuels pour quelque crime que ce soit, les enquêteurs affirment que ces liens existent depuis la création de l’entreprise.
Premier scandale pour les deux co-fondateurs de Tether
Parmi les liens de l’entreprise avec des activités potentiellement louches – bien que pas toujours strictement illégales – se trouvent des promesses répétées de faire auditer ses réserves par des professionnels (ce qui n’a jamais été fait), l’envoi de 36,6 milliards de USDT à Alameda Research (dont le fondateur est actuellement en prison) et la défense de l’escroquerie ponzi de Trendon Shavers par le fondateur de Bitfinex, Raphael Nicolle.
Des liens avec des activités criminelles plus graves incluent le fait que le co-fondateur de Tether, Brock Pierce, vivait avec Marc Collins-Rector en Espagne dans une maison qui contenait également d’importantes quantités de pornographie infantile. Pierce a nié toute connaissance de ces crimes, mais Collins-Rector a plaidé coupable d’avoir transporté cinq mineurs à travers les frontières de l’État pour des rapports sexuels.
En outre, le journaliste de Bloomberg Zeke Faux et d’autres chercheurs affirment que de nombreux cadres de Tether sont liés au crime organisé.
Le directeur financier a travaillé avec un fraudeur fiscal présumé
Le directeur financier, Giancarlo Devasini, aurait travaillé avec le fraudeur fiscal présumé, Gennaro ‘Reno’ Platone. L’entreprise a d’abord déclaré que Devasini avait vendu sa part dans Perpetual Action Group en 2008, puis a un peu reculé en reconnaissant son rôle de liquidateur. Quoi qu’il en soit, Tether a ensuite déclaré que cette affaire mineure datait de dix ans.
Devasini connaît également Daniele Sestagalli et Paolo Barrai, notamment par l’intermédiaire du TerraBitcoin Club, où il était intervenant. Ils ont des liens avec Oliver Camponovo, qui a été reconnu coupable de blanchiment d’argent pour une organisation criminelle appelée ‘Ndrangheta, et qui utilisait les Émirats arabes unis et les Bahamas pour ses opérations.
1/ Tether is the largest stablecoin owned by iFinex which also operates Bitfinex. As such, it’s a very important pillar underlying the crypto ecosystem. We mapped previous employment relationships of BitFinex/Tether’s CXOs and it shows a large network of financial fraud. A big🧵 pic.twitter.com/wbOJVeHIZX
— NFT Ethics (@NFTethics) September 11, 2023
Les liens du COO de Tether avec un voleur présumé
Le directeur des opérations de Tether, Claudia Lagorio, connaît Enrico Danieletto grâce à Fincluster LTD. Danieletto a également fondé DD Capital Management avec Alberto Micalizzi, qui a été condamné en janvier 2019 pour des accusations liées à une fraude de 800 millions de dollars et à des liens avec le crime organisé.
Danieletto a également été inculpé pour avoir utilisé une entreprise appelée Pairstech pour aider Giovanni Belluzzi à voler 7 millions d’euros à la Fondation des caisses d’épargne de Mirandola.
Le PDG de Tether lié à une société de fraude fiscale
Le PDG de Tether, Jan Ludovicus van der Velde, est lié à Huashun Electronics, qui a été ajoutée à la liste des entreprises illégales et malhonnêtes de la Chine. Van der Velde était également PDG de Perpetual Action Group Asia, une société impliquée dans une affaire de fraude à la TVA.
Encore un scandale, le CTO de Tether a des relations avec l’entourage de Kadhafi
Paolo Ardoino, directeur de la technologie de Tether, a des liens avec plusieurs personnes via Fincluster LTD, notamment Daneletto et Massimilian Todaro. Todaro est à son tour lié à David Serra, qui a été accusé d’avoir accepté de l’argent de réseaux de crime organisé. Il est également associé à Walter Carusso, Malcolm et Andrew Flinn, et Steven Turnbull, qui ont été accusés de blanchiment d’argent pour l’entourage du dictateur libyen Mouammar Kadhafi.
Les liens de Tether avec le crime organisé
Malgré leurs nombreux liens avec des criminels tout au long de leur histoire, les dirigeants de Tether n’ont jamais été officiellement impliqués dans des activités de crime organisé et le nient naturellement. Ils soulignent que ces liens ne concernent pas Tether Ltd ou USDT, mais plutôt des transactions non liées à Tether effectuées par des individus.
Les enquêtes sur les liens entre les dirigeants de Tether et le crime organisé se heurtent souvent à des impasses, comme le journaliste de Bloomberg Zeke Faux l’a appris lorsqu’il a tenté de retracer les détails du schéma de fraude à la TVA de Platone et de l’implication possible de Devasini. Malgré tout, les chercheurs continuent de mettre au jour des liens entre Tether et le crime organisé, ce qui suscite des inquiétudes quant à la réputation et à la légitimité de la société.
