L’escroquerie au crypto-monnaie cible les victimes en Écosse
Un faux logiciel d’échange de crypto-monnaies a escroqué l’argent de 30 personnes, dont un patient atteint d’un cancer et un chauffeur de camion en Écosse. Les deux victimes ont perdu respectivement 10 000 et 3 500 livres sterling à la suite de cette escroquerie, qui a été perpétrée par un groupe se faisant appeler Safe Holdings. L’entreprise prétendait être une société de trading qui utilisait un logiciel innovant pour analyser les marchés cryptographiques, mais en réalité, il s’agissait d’une escroquerie. Elle est dirigée par un homme qui se fait appeler Chris O’Brien et qui compte sur le bouche à oreille via WhatsApp pour trouver de nouveaux investisseurs. Les investisseurs précédents sont rémunérés à condition qu’ils persuadent à leur tour d’autres personnes d’investir.
Le mode opératoire de l’escroquerie
Pour participer au dispositif, les utilisateurs étaient souvent invités à créer deux comptes, l’un sur le site de Safe Holdings et l’autre auprès de Starling Bank. Ils transféraient ensuite des fonds sur un compte de crypto-monnaies, contrôlé par Safe Holdings, qui prétendait négocier avec eux. Le site montrait apparemment une augmentation des profits, donnant aux utilisateurs l’illusion de contrôler le processus.
Deux victimes de l’escroquerie
Alan Gow, chauffeur de camion, a perdu 12 000 livres sterling de sa pension dans l’escroquerie, tandis que Tom Roberts, patient atteint d’un cancer, a perdu 10 000 livres sterling mises de côté pour sa retraite. Roberts a été orienté vers le programme par un ami qui gagnait 300 livres par semaine par l’intermédiaire de Safe Holdings. Sur une période de quatre mois, il a été convaincu d’investir 16 000 livres dans la société. Lorsqu’il a essayé de retirer son argent, il n’a pu récupérer que 6 000 livres avant qu’O’Brien ne cesse de répondre à ses messages. Pendant ce temps, Gow a relancé O’Brien pour obtenir un paiement et a finalement reçu 8 500 livres. Les deux hommes font partie d’un groupe de 30 investisseurs qui affirment avoir été escroqués par l’ersatz de société de trading.
La police n’a pas compétence pour enquêter
Safe Holdings n’est pas enregistrée auprès de l’autorité britannique de surveillance financière, la FCA, et serait cotée dans les îles Vierges, ce qui signifie que la police écossaise est confrontée à un problème de juridiction lorsqu’elle tente d’enquêter sur la société. Outre ses activités en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni, elle est également présente en Allemagne, en Australie et au Canada. Les avis sur Safe Holdings sont tous négatifs, les utilisateurs conseillant aux investisseurs potentiels de se tenir à l’écart de la société.
