La police malaisienne arrête 40 personnes dans le cadre d’une enquête sur une bourse cryptographique alimentée par USDT
La police malaisienne a arrêté 40 personnes soupçonnées d’être impliquées dans une bourse de crypto-monnaie alimentée par USDT qu’ils soupçonnent d’être illégale et internationale. La bourse aurait permis aux citoyens chinois de négocier USDT contre de l’argent. Les autorités malaisiennes ont mené une descente simultanée dans plusieurs adresses, avec des suspects de nationalités chinoise, malaisienne et singapourienne.
La bourse opérait illégalement
La police malaisienne a affirmé avoir complètement démantelé l' » échange « , qu’elle soupçonnait également de fournir des services de » jeux de hasard en ligne » illégaux. Les détectives ont déclaré avoir enquêté sur l’échange suspecté depuis un certain temps. Selon eux, l’échange avait systématiquement » converti les fonds reçus » de Chine en USDT, avant de transférer les jetons » à [des individus en] Chine « . Les officiers ont affirmé avoir trouvé des preuves que le groupe avait effectué des » activités d’échange de crypto-monnaies » en Malaisie » sans permission « .
Les suspects arrêtés sont soupçonnés de blanchiment d’argent et de jeu illégal
Les forces de l’ordre ont également découvert que la bourse avait mis en place un » syndicat de jeux de hasard » pour des clients principalement taïwanais. Les suspects sont soupçonnés d’avoir permis à des individus chinois d’utiliser des comptes d' » hommes de paille » pour échanger des jetons utilisables sur des » plateformes de jeux d’argent en ligne « . Les procureurs chercheraient à inculper les suspects de blanchiment d’argent, de jeu illégal et d’infractions liées aux crypto-monnaies.
La législation malaisienne en matière de crypto-monnaies
Conformément à la législation malaisienne, toutes les entreprises liées aux crypto-monnaies doivent enregistrer leurs activités auprès des régulateurs. Les entreprises qui ne parviennent pas à obtenir des permis d’exploitation sont passibles de sanctions. Plus tôt ce mois-ci, la Securities Commission du pays avait ordonné à Huobi Global de cesser ses activités en Malaisie et de désactiver son site web et ses applications mobiles sur les marketplaces telles que l’Apple Store et Google Play. Malgré l’interdiction de l’achat de crypto-monnaies en Chine, il semblerait que de nombreux citoyens chinois soient toujours intéressés par les crypto-monnaies, tels que les Bitcoin (BTC) et d’autres monnaies échangées via des plateformes à l’étranger.
