Le Qatar doit améliorer sa réponse au financement du terrorisme, déclare l’organisme de surveillance
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Selon le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, le Qatar doit apporter des améliorations significatives à sa réponse au financement du terrorisme. L’organisme de surveillance a accusé le Qatar de ne pas avoir suffisamment de contrôles et de devoir mieux comprendre « les formes plus complexes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ». Le rapport a été publié mercredi après un résumé des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prises lors d’une visite sur place du 19 juin au 7 juillet 2022.
Le Qatar a une bonne compréhension globale des risques de blanchiment de capitaux et de terrorisme, selon le GAFI
Malgré ces lacunes, le rapport indique que le Qatar a « une bonne compréhension globale des risques de blanchiment de capitaux et de terrorisme » au niveau national. Toutefois, le GAFI a ajouté qu’il restait du travail à faire pour s’assurer que les autorités chargées de l’application de la loi et les superviseurs mettent en œuvre ces réformes, en particulier en ce qui concerne le système judiciaire du Qatar. Bien que le Qatar enquête sur un plus grand nombre de cas de blanchiment d’argent, le nombre de cas poursuivis reste faible.
Le GAFI appelle à l’action contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Raja Kumar, le président du GAFI, a appelé les ministres des finances de certaines des sept économies les plus influentes du monde, collectivement connues sous le nom de G-7, à mettre en œuvre les recommandations de l’organisme de surveillance et à mettre fin aux « espaces de non-droit ». M. Kumar a exhorté le G7 à prendre l’initiative de réglementer les crypto-monnaies, notamment en s’attaquant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, ainsi qu’à la règle des voyages, qui exige que les fournisseurs de services de crypto-monnaies partagent certaines informations sur les transactions afin d’empêcher les criminels et les terroristes d’en faire un usage abusif. M. Kumar a souligné qu’il ne devrait pas y avoir de refuge virtuel pour les transactions financières illicites.
Conclusion
En résumé, le GAFI a critiqué la réponse du Qatar au financement du terrorisme, appelant à de meilleurs contrôles et à une meilleure compréhension des opérations complexes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Bien que le Qatar ait une compréhension globale de ces risques, il reste du travail à faire pour s’assurer que les forces de l’ordre et les superviseurs mettent en œuvre les réformes nécessaires. En outre, le GAFI a souligné la nécessité d’agir contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, appelant le G-7 à prendre l’initiative de réglementer les crypto-monnaies.
