Escroquerie : Le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de Thailande a arrêté quatre ressortissants chinois et un individu du Laos en lien avec une plateforme frauduleuse d’investissement en crypto-monnaie. Les escrocs ont réussi à escroquer plus de 2,7 milliards de bahts (environ 76 millions de dollars) à des investisseurs locaux.
Thailande | Faux plan d’investissement crypto en bitcoins
Les individus ont mis en place un système frauduleux sous le couvert de BCH Global Ltd, une fausse plateforme d’investissement en bitcoins. Ils ont réussi à tromper 3 280 résidents qui ont été victimes de l’escroquerie.
Inculpations et enquêtes
Les accusés ont été inculpés de plusieurs crimes, notamment de conspiration en vue de commettre des crimes transnationaux, de participation à une fraude publique et de participation à des activités de blanchiment d’argent. L’enquête a été lancée par le CCIB thaïlandais, en collaboration avec Homeland Security Investigations et d’autres organismes internationaux chargés de l’application de la loi. L’enquête a été lancée après que les investisseurs concernés ont signalé leurs pertes subies par l’intermédiaire du site web bchgloballtd.com.
Thailande | Appâter les investisseurs avec de l’or et de la crypto
Les victimes auraient été incitées à investir dans l’or et le stablecoin USDT. Les escrocs ont probablement utilisé ces options d’investissement populaires pour attirer des investisseurs peu méfiants.
Biens confisqués et soutien juridique offert
Le bureau du procureur général a engagé des poursuites et, au 4 septembre, le bureau de lutte contre le blanchiment d’argent avait déjà confisqué des biens d’une valeur de 585 millions de bahts. Dans une déclaration, le porte-parole du CCIB, Kissana Phathanacharoen, a souligné l’engagement du bureau à maintenir la communication avec les victimes concernant leurs droits légaux. Les personnes touchées par l’escroquerie ont la possibilité d’enregistrer leurs plaintes par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique du CCIB ou de son site web officiel.
Les efforts de la Thaïlande pour lutter contre la criminalité crypto
Le ministre thaïlandais de l’économie et de la société numériques (MDES) a récemment laissé entendre qu’il proposerait la fermeture de Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook) dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les crimes financiers impliquant des crypto-actifs. Le MDES a révélé que plus de 200 000 personnes avaient déjà été victimes d’escroqueries annoncées sur les plateformes de médias sociaux, les schémas d’investissement et d’échange de crypto-monnaies étant des tactiques couramment utilisées pour tromper les utilisateurs peu méfiants.
